建行菏泽分行加强反洗钱工作规范化管理

    摘  要：为加强反洗钱工作，有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动，建行菏泽分行严格执行反洗钱法律法规，深入细致地开展反洗钱工作，保证各项业务健康发展。建行设立反洗钱责任制，落实专人负责大额和可疑交易记录、分析和报告，对可疑数据与网点紧密结合进行分析落实，严格履行了解客户、本外币大额和可疑交易报告、保存交易记录义务，保证反洗钱各项规章制度得到全面执行，使反洗钱工作迅速走上制度化、规范化的轨道，做好信息反馈，提高反洗钱处理的及时性。