建行泰安农大支行堵截一起利用他人证件虚假开户业务

　　2014年6月18日上午左右，一客户持身份证到建行泰安农大支行营业室办理新开卡业务，经办柜员看到是外地客户办理开户业务，提高了警觉，在询问其开卡的意途后，并联网核对客户身份信息，客户说话含糊，声称是本人，柜员将身份证放入联网核查系统核查该证件为真实身份证，但仔细核对本人与身份证件照片非常接近，但又无法确定，柜员怀疑该客户所持身份证非本人证件，于是请主管一同核对，并查询客户原预留银行号码，由邱文华打电话核定，但此电话已无法接通，后经网点经理再次核对，确定不是本人，此时大堂经理要求客户说一下自己的身份证号，客户称自己记不住，再次询问其家乡的地址，客户模模糊糊说不清楚，整个过程客户一直在看手机。建行员工根据近期的反洗钱风险提示结合该客户的各种疑点，判断为利用他人证件虚假开户，为此拒绝办理。