建行济宁矿区支行：东滩煤矿分理处成功堵截一起新型诈骗案

　　7月23日上午11时，客户冯先生匆匆来到建行兖州矿区支行东滩煤矿分理处，冯先生填单后，由大堂经理引导至5号窗口，要求办理汇款800元。接柜柜员王猛保持高度警惕，仔细询问客户汇款原因，但是客户始终不提供相关情况，只是催促王猛抓紧汇款。在王猛耐心、仔细的讲解下，客户终于说是在商场购买数千元家电时中了一辆“宝马”，兑奖卡为商场工作人员所发，兑奖日期7月24日到期，过期作废。柜员王猛据此坚信该客户遭遇诈骗，遂再次提示客户不要汇款，并呼叫大堂经理邢智武前来为客户讲解犯罪分子相关诈骗术。经一番劝说后，客户还是将信将疑，并一再说是购买大件商品时客户所赠与的兑奖卡，不会有错，仍坚持办理汇款。王猛提示客户将兑奖卡拿出来让大家“分享”，经大堂经理等同志仔细辨认，一致断定该兑奖卡为诈骗人员制作。该客户还是犹豫，且开始焦躁，满头大汗。大堂经理见状，建议客户先拨打兑奖卡上所留北京公证处座机电话，电话提示音为电脑语音，此时客户已感觉不妙;随后，大堂经理和高柜柜员又建议客户先在工商局网站核对是否有兑奖卡上所说的北京海尔工贸有限责任公司;因兑奖卡片上印有公证员编号，大堂经理还建议客户同时登陆相关网站查询公正员信息是否属实。在通过相关网站查询后，客户冯先生发现并无相关信息，自此客户冯先生对诈骗一事终于确信无疑，于是对建行相关人员为其识破了诈骗、避免了损失，一再表示衷心感谢。

　　总结本案，可以看出：此类诈骗案主要是诈骗分子在客户购物时伪装成商场工作人员，将所谓的兑奖卡“赠与”客户，让客户误以为是商场开展的促销、兑奖活动，所以此类诈骗案极具迷惑性，客户很容易上当受骗。东滩煤矿分理处之所以能够成功堵截此类诈骗案，关键在于柜员王猛始终保持高度的案防意识，保持高度的责任心，才为客户挽回了不必要的损失;也正是因为矿行东滩煤矿分理处案防工作扎实到位，所以将犯罪分子的新型诈骗术成功识破，也才有了客户对建行的交口称赞。