中信银行淄博分行喜获人行2015年度反洗钱工作考核评级A级行称号

　　近日，中国人民银行淄博市中心支行通报了淄博市金融机构2015年度反洗钱工作考核评级结果，中信银行淄博分行获评“A级”，是唯一一家获评A级的股份制银行。

　　2015年，在当地人民银行的指导下，中信银行淄博分行继续贯彻执行反洗钱法律规章，着重结合人行年初反洗钱工作部署，积极探索实践“风险为本”的反洗钱工作方法，始终将反洗钱作为管理工作的重要方面，切实履行反洗钱工作职责和义务，有效防范和遏制洗钱行为。通过完善反洗钱内控制度和组织机构建设，不断优化反洗钱工作流程，落实反洗钱工作考核办法和岗位人员管理办法;通过深入分析可疑交易和可疑行为，成功报送2份重点可疑交易报告;通过有效组织反洗钱宣传，扩大了反洗钱宣传深度和广度;通过形式多样的反洗钱培训，提高了反洗钱岗位人员技能和专业知识;通过适时开展反洗钱自查，不断提升各单位反洗钱履职意识;通过积极配合人行反洗钱协查调研、主动反馈该行反洗钱工作动态、开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动等工作，防范和遏制洗钱风险取得良好成效，反洗钱考核评级连续四年取得A级称号。

　　2016年，中信银行淄博分行反洗钱工作将以此为契机，积极主动配合人民银行完成反洗钱各项工作，履行反洗钱义务，防范洗钱风险，为打造区域最佳综合融资服务银行的目标努力。