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工行济南分行全面做好非自然人客户信息采集工作

    摘  要:工行济南分行全面做好非自然人客户信息采集工作

  为进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,工行济南分行全面安排落实非自然人客户受益人信息采集授远程权工作,多项措施确保信息采集工作有序推进。2018年第三季度共授权35.22万笔,远程授权通过率为99.21%,拒绝率为0.64%,平均排队时间为1.05秒,平均业务处理时间为16.82秒,各项指标均优于全省工行系统平均水平。

  一、加强授权人员培训,提高授权效率。为进一步提高身份识别的有效性,落实非自然人受益人信息采集工作授权效率,该分行自7月份起每周组织一次授权人员相关业务培训,明确《信息采集表》的填写要求、系统内录入内容等具体审核要点,让每位授权人员能熟知、掌握此业务授权要点,保证授权人员对此业务授权效率。截至2018年第三季度,共授权非自然人客户受益人信息采集2.03万笔,占全部4102交易的92%,确保信息采集工作保质保量顺利完成。

  二、梳理风险环节,做好远程授权业务提示。为保证此业务顺利进行,分别编制3期相关内容远程授权业务提示下发网点,对信息采集工作中《信息采集表》如何填制、印章加盖、法人的签字等情况进行详细的提示;同时对信息采集中遇到的特殊情况进行梳理和归纳,确保非自然人信息采集工作的合规性和完整性。

  三、合理调配授权人员,保证业务采集进度。为配合网点信息采集工作授权工作,合理搭配劳动组合,特别是重点时段(双休日,节假日、正常工作日晚间)期间,在原有授权人员的基础上,适当增加授权人员,有效地保证分支行非自然人信息采集进度。

网络编辑:向甜明 值班主任:李欢

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