从非法集资变诈骗信息泄露埋祸根

　　由于期货操作员华仔已经被阿满打过招呼，伟哥他们凭借手头的假证件一路畅通无阻，顺利地关联了阿英的银行账号。而在采访中，办案民警告诉记者，这种新型诈骗手法，目前在河南、山东一带十分流行。

　　最初，这是一种非法集资手法，伟哥等人将阿英这样的人称为“银主”，最初时都是和“银主”谈妥付其年利息，而后通过期货套现把钱取走。这个手法是以中介的信誉为担保，到最后却逐渐变味。中间人开始越过底线，利用非法手段绕开出资人，钱被挪走后，出资人成了受害人。

　　伟哥将这种作案手段不断复制，另一名苏州人祥子的1000多万元巨额存款也不小心中了埋伏。祥子没有阿英反应灵敏，巨额资产被转移，祥子竟然被蒙在鼓里，毫不知情。

　　就在两个多月前，阿英报案丢失1000万元的前两天，伟哥打电话给五嫂，告诉她，“我已经落实好2000万，等我的好消息，你先准备一下，要分别跟两个出资1000万的客户见个面、签个手续……”五嫂向办案民警交待，“我负责跟客户签订融资合作协议、给客户支付保证金，阿英和祥子在收取了我支付的保证金后，会按照我的要求，分别将1000万存到他们名下的建设银行里。伟哥负责把客户存在建设银行里的钱操作出来后，我来分配资金流向。”五嫂说，“他当时很神秘，不愿意讲怎么从银行里把钱弄出来。”

　　随后，五嫂吩咐河南新乡人小六，让他严格按照伟哥提供的传真件和他在QQ空间中提供的阿英、祥子等个人信息资料，去办假的身份证。假证件办好了，五嫂指挥五哥和小六一起，用“祥子”的假证件到银行办理开户手续，隔天，伟哥指派阿满在宾馆客房里用网银将祥子的400万元现金转到五哥小六他们新开的祥子名下户头上，然后，小六和五哥通过手中的祥子假证件，再把祥子户头上的钱转走。小六交待，五嫂答应他，每制作一个假证件，付给小六200元工资;　按照五嫂指令每转出一笔钱，会收到五嫂给付的转到账总数的千分之零点五，作为工资报酬。这业务对于平时收入不多的小六来说，像是天上掉下的馅饼，太有吸引力了，那段时间，小六认为五嫂是他心目的衣食父母，小六决定跟着五嫂好好干一番。

　　小六交待，短短一周时间，他跟五哥一起按五嫂发出的手机短信指令，一共从祥子的账户里，转出了900多万元现金。小六从中获得了15000元收入。下一步，五嫂正计划如何分配阿英的1000万元资金时，阿英突然发现存款在她不知道的情况下莫明其妙地丢了，阿英报警后，五嫂和伟哥的“融资”合作项目就此瓦解。

　　目前，伟哥、阿满、华仔、五嫂等涉案嫌疑人已经被相城警方刑事拘留，阿英被转走的1000万资金，在案件调查清楚后解除冻结，返还到她名下的银行卡上。对于祥子名下被套用的900多万元资金，相城警方正在为他追回。

　　警方提示:

　　办案民警表示，这个案子的犯罪手法比较高明。但是归根到底的话，还是阿英的个人信息不小心被泄露。相城警方提醒市民，在日常的生活中还是要提高防范意识，注意保护自己的个人信息和家庭信息，保护好个人财产不受侵犯。

　　此外，警方提醒那些手头有些闲散资金的市民，小心保管好自己的财产，不要轻易相信别人给你某些超出既定利益的回报。苍蝇不叮无缝的蛋，天上不会随便掉下馅饼来!