公司误入“钓鱼”网银 三百万元被骗走

　　警方缴获大量身份证、银行卡、笔记本电脑、手机，还有一台短信群发器与充电机，有些银行卡是港台的。

　　三百万元被骗走

　　涉案团伙职业化操作 五小组分工细致

　　涉案金额达2000万元，涉及浙江、北京、天津、河南、广东、福建、辽宁、陕西等12个省(市)17个城市200多起电信诈骗案，其中永嘉一家企业就被骗走300万元。

　　昨天温州市公安局召开新闻发布会，揭开了这个电信诈骗犯罪集团的真相。这是一个智能化职业性的电信诈骗团伙，采用类似企业的职能结构运作模式，设置组织策划组、核心技术组、网络(基础)保障组、短信群发组和提款洗钱组等5个职能小组。18名落网的成员中，主犯林某是福建安溪电信诈骗的“泰斗级”人物，有多次诈骗前科。

　　6月22日下午2时，永嘉县某服饰企业老板收到一条手机短信提示。短信中称其公司银行账户的动态令牌次日过期，请他立即登录银行网站及时进行更新。随后，老板把短信转发给公司会计康女士。

　　康女士登录了短信中所说的网站，按照提示，逐一输入公司银行账户的用户名、密码和动态码进行“升级”，然后退出网站。结果4天后，她发现公司银行账户上的300万元人民币不翼而飞，账户显示6月22日被人分3笔转走，每笔100万元(本报9月1日曾作报道)。

　　我市警方经调查发现，这300万元在几个小时内，通过5级8个层次层层转账，被分批转到多个虚假的对公、对私账户里。经公安部批准，该案立为部督案件，由公安部五局统一指挥，省、市、县三级公安机关刑侦等多部门联合进行专案侦办。

　　警方先后辗转广东、江苏、福建、河南、陕西、安徽、海南、天津、北京、浙江、辽宁等12个省(市)17个城市。多地公安机关配合，8月中旬，警方投入百余警力兵分五路驻守深圳、厦门、泉州、西安和黄山等地实施统一抓捕。

　　8月18、19日，男子林某等17名犯罪嫌疑人相继落网，警方当场缴获了短信群发器、专用电脑、网络服务器、账本等一批作案工具和重要物证。9月10日，犯罪嫌疑人黄某在福建落网。

　　据悉，从今年5月以来，林某等人在海口、深圳、平顶山、西安和黄山等地诈骗200多起，涉案域名93个、IP地址46个、诈骗短信号码14个、银行账户8个，涉案金额达2000多万元。

　　目前，18名犯罪嫌疑人均已被公安机关提请逮捕。

　　他们是如何骗走钱的?

　　这是一个智能化职业性电信诈骗团伙，涉案人员多为福建安溪。警方人士介绍说，主要犯罪嫌疑人林某是当地电信诈骗的“泰斗级”人物。

　　林某今年40岁，有着多次诈骗前科。2013年1月，因涉嫌电信诈骗犯罪，林某(男)曾被厦门警方刑拘，后被取保候审。此后，林某在陕西改名换姓，今年4月份“重出江湖”带着团伙人员，辗转各地实施电信诈骗。

　　团伙设置5个职能小组：组织策划组、核心技术组、网络(基础)保障组、短信群发组和提款洗钱组。

　　组织策划组：以总指挥林某为主，负责整体运作，实施跨省流动指挥调度;

　　核心技术组：负责作案银行卡的购买、诈骗短信群发的联络、钓鱼网站的盯梢和诈骗资金转账操作;

　　网络(基础)保障组：以厦门某网络科技有限公司为主，负责提供网络技术支撑;

　　短信群发组：负责对浙江、江苏和上海等城市，并针对特定人群进行群发;

　　提款洗钱组：以香港人林某某(女)为主，负责诈骗资金的提取，联络珠海地下钱庄入境提款进行赃款转移等洗钱工作。

　　据悉，每次诈骗成功，林某会拿走总额的25%-35%，剩余的钱则按比例分给成员。