建行省分行营业部营业中心：四项措施做好风控案防工作

　　近日，营业中心召开九案防联席会、风险分析例会。会议学习了上级行相关文件内容，并安排部署了下一步案防工作：一是认真落实个人存款账户实名制是法律要求，做好冒名开户事件的风险防范工作;二是加强对员工的合规教育和法纪教育，严格落实员工从业“禁令”，牢固树立“底线”意识，坚决遏制员工从事高风险投资、参与民间借贷行为;三是遵循“本人办、面对面、不间隔、交本人”的原则，对开户资料原件进行审核，把好风险防范第一关;四是结合当前信用卡诈骗案件呈现的作案手法多样化特点，有针对性地加强对关键业务的检查，规范信用卡营销，增强员工的金融及法律常识，及时堵上风险漏洞，有效防范风险事件的发生。