揭秘全国最大"地下钱庄"案:最多一天收益153万元

http://www.e23.cn2015-11-20新华网

摘要：NRA账户(非居民账户)本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的，然而一些不法分子却通过大量虚假注册境外公司，将其作为资金非法跨境转移的“绿色通道”。

　　“地下钱庄”造成重大损失

　　深挖上下游犯罪

　　今年4月以来，打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动展开。截至目前，捣毁地下钱庄窝点300余个，抓获犯罪嫌疑人400余人，涉案金额达数千余亿元。

　　公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但成为非法集资、电信诈骗等直接侵害人民群众财产利益的犯罪活动转移赃款和洗钱的工具，使大量经济损失难以追回，而且为暴力恐怖活动提供资金转移渠道，严重威胁国家安全。有的还被贪污腐败分子利用，成为向境外转移赃款的“帮凶”。

　　公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平介绍，“在侦办赵某宜案件过程中，专案组从资金流入手，深挖出虚开增值税发票、骗取政府奖励等多起隐藏在非法买卖外汇背后的下游犯罪。”文/新华社

网络编辑:

浮世绘

免责声明：凡本网注明“来源：XXX（非舜网）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。