中信银行济宁分行连续两年荣获人行反洗钱工作考核评级A级行称号

　　近日，中国人民银行济宁市中心支行下发了2015年济宁市金融机构反洗钱工作考核评级情况的通报(济宁银办法[2016]8号)，中信银行济宁分行连续两年荣获反洗钱工作考核评级“A级”机构称号。

　　2015年，中信银行济宁分行坚决贯彻以“风险为本”的指导思想，通过不断完善反洗钱内控制度、明确了管理岗位和职责分工，为有效预防洗钱风险、审慎经营和稳健发展提供了有力保障。该行不断加大全体一线人员特别是反洗钱工作人员的培训力度，使其岗位敏感性进一步提高，各网点反洗钱岗位人员均通过反洗钱资格考试，做到持证上岗。通过加强对异常数据的审查，使每笔上报的可疑数据均能做到有合理、充分的理由，提高了该行监测分析工作的有效性。同时，中信银行济宁分行认真贯彻执行反洗钱主题宣传活动，进一步增强反洗钱岗位人员反洗钱风险防范意识，提高履行反洗钱义务的积极性和主动性。

　　下一步，随着反洗钱风险管理系统的不断完善，中信银行济宁分行将牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营思想，提高认识，增强责任感，进一步加强与监管部门协调配合，为共同维护公平诚信的良好社会秩序积极发扬正能量。