建行省行营业部营业中心强化柜面客户身份识别工作

　　客户身份识别工作不仅是反洗钱合规管理的基石，更是对客户进行精准营销。营业中心为加强反洗钱风险防控意识，有效提升反洗钱工作效能，充分发挥建行解放路支行、唐冶支行、营业室柜面客户身份识别的“第一道防线”作用，着力加强客户身份识别工作。

　　一是加强对客户身份证件、机构证照的真实性、有效性以及本人开户意愿审查，及时对客户信息进行联网核查，确保账户开户资料真实、完整。

　　二是落实“亲见面签”，严格审核客户与证件是否为同一人，核实客户的常住地址、身份证地址以及职业信息，完整采集代理人信息，杜绝冒名开户、虚假开户等情形。

　　三是提高系统操作的规范性和严肃性，严禁代客户选择“职业”等信息，确保系统中留存的客户身份信息与客户证件信息、客户填写申请书内容一致。