建行潍坊分行九龙山支行:成功堵截一起以防疫为由要求客户出示个人信息的电话诈骗案件

2021-09-03 10:26:47

来源:

作者:鲁启轩

责任编辑:张晓艳

  8月26日上午,一对中年夫妻进入建行潍坊分行九龙山支行营业厅,大堂值班经理进行接待并询问其办理什么业务,只见这对夫妻神色慌张、互相埋怨。

  值班经理安抚客户情绪并询问出了什么事,从夫妻俩的叙述中得知,近两天,他们陆续接到自称是公安部门的电话,以防疫为由要求夫妻俩出示个人信息。一开始客户以为是正常的防疫部门,便比较配合告知个人信息,包括身份证号码、地址电话,几次联系后逐渐让客户提供银行卡号、微信信息等敏感信息,客户都一并提供,并让客户等待下一步的核实工作,客户起疑心遂到建行进行账户核实咨询。

  听到这里,值班经理立即警惕起来,与客户一起分析事件经过,查看客户手机时,发现多次联系客户的号码均为个人手机号码,该号码自称公安部门,并称客户可以拨打他们提供的公安局电话进行核实。建行工作人员根据以往诈骗案件的基本特点,判断客户疑似遭遇以防疫为由的新型诈骗案件,下一步对方可能会以防疫为由诱导客户转账。

  工作人员立即让客户出示银行卡,卡里还存有五万七千多元。由于客户已经将个人信息全部外泄,账户存在不安全隐患,该行第一时间安排窗口紧急为客户办理资金转移,将资金转出办理存单,由于客户为外地务工人员,账户还有业务联系有未结款项,待与劳务方联系后过来销户办理新账户。

  工作人员请夫妻俩进入休息区,递上名片与茶水,稳定他们的不安情绪,建议客户到当地公安机关报告事件起末,并让客户不要再接听不明来电,有不明之处也可联系建行咨询。

  经过分析与安抚,到此时,客户对诈骗分子的手段已逐步清晰,客户对该行积极的工作态度连声感谢。该行反应迅速,快速甄别,帮助客户将场风险化于无形,避免了客户的财产损失,受到了客户的信任与好评。

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