建行临沂分行城区支行：成功识别异常开卡客户

　　12月6日，一名中年男士带着一名中年女士前来建行城区支行营业室开立银行卡，该行大堂经理随即进行日常开卡尽职调查，询问开卡用途，男士代为回答到存钱，大堂经理查看一下身份证，为异地户籍，再次询问能否用途具体一些，男士不耐烦的回答发工资行吗，该行员工发现一直是男士代为回答，接着询问女士工作单位能否说明一下，女士不回答，男士说在济南，大堂经理感觉异常，再次询问，为何不在济南开立银行卡，工作单位名称能否提供，或者有无工作群，对方均提供不出，并说济南当地不给开，经过反复询问得知，客户开卡用途为利用女士银行卡为他人发工资，过度资金以达到避税的目的，该行员工随即进行相关法律法规的教育，并告知其不当行为，无法开立银行卡。

　　自断卡行动以来，建行已经成功堵截了多起异常开户事件，有效遏制了洗钱、诈骗、逃税等违法行为，为维护经济金融稳定，保障人民群众的财产安全作出了重要贡献，也为该行赢得了良好的社会声誉。