建行菏泽八一路支行：多措并举做好反洗钱基础工作

　　建行菏泽八一路支行疫情期间不放松，持续做好反洗钱工作，反洗钱工作中一项关注重点是客户信息完整率。为提升客户身份信息质量，今年以来，建行菏泽八一路支行重点对反洗钱重点目标客户身份基本信息质量情况进行了有针对性的提升工作，具体措施为：

　　一是持续做好日常尽职调查和客户风险等级调整工作。支行每天对网点尽职调查情况进行及时督导，确保在规定时间内完成相关工作。二是加强可疑交易后续管控。按照上级行《关于加强可疑交易后续管控措施的通知》要求，注重管控时效，务必在提交可疑交易报告后5个工作日内采取管控措施。三是加大反洗钱管理力度。充分发挥开户环节的第一道防线作用，加强对客户准入的源头控制，同时不断提高客户身份信息的真实性、完整性，把此项工作作为一项基础性、长期性工作，持续抓实抓牢，不断提升客户身份信息质量，夯实反洗钱工作基础。

作者：郑会玲   编辑:张晓艳   值班主任：高原