邮储银行济南市分行深入开展反洗钱工作 筑牢金融安全防线

　　随着金融服务智能化的发展，新时期经济犯罪手段往往更加隐蔽，资金流量更大。但是任何通过金融机构进行洗钱的活动都会留下蛛丝马迹，银行作为资金的清算渠道，是开展反洗钱工作的主要阵地之一。

　　邮储银行济南市分行积极履行反洗钱义务，持续提高员工反洗钱责任意识，充分发挥第一道防线的作用。前期，某账户长期“沉睡”被启用后，短期内频繁进行交易，累计金额较大，且交易地址涉及境外反洗钱高风险地区。结合资金流向，经综合判断，认定该客户洗钱嫌疑。针对上述情况，邮储银行济南市分行第一时间上报有关部门，充分发挥银行金融机构在反洗钱和反恐融资工作中的“第一道防线”作用。

　　反洗钱工作是一件长期而艰巨的工作，邮储银行济南市分行持续推动反洗钱合规建设，加强基础管理，做好反洗钱培训指导，建立长效工作机制。同时，加大反洗钱宣传力度，一方面立足网点厅堂通过视频、折页进行反洗钱宣传，另一方面，主动走入广场、社区、学校，结合不同受众知识结构进行专业知识宣传，提升公众风险防范意识，营造诚信守法的反洗钱氛围。

　　“防微杜渐，防患于未然”，履行反洗钱义务，人人有责，邮储银行济南市分行在行动!

编辑:张晓艳   值班主任：李欢