建行菏泽鲁西新区支行：扎实做好反洗钱工作

　　为扎实做好反洗钱工作，有效地防范和打击金融犯罪，促进各项业务健康发展，建行菏泽鲁西新区支行认真贯彻落实监管部门和上级行对反洗钱工作的部署和要求，全力提升反洗钱工作水平。

　　一是加大培训力度，掌握反洗钱能力。利用晨会、夕会，组织网点员工学习反洗钱各项规章制度、工作要求、业务操作，全面提高网点员工反洗钱工作能力。二是严格落实客户身份识别制度,做好客户身份尽职调查工作.在办理开户或者其他金融业务时，认真了解客户真实的身份、交易目的和交易性质, 核实客户有效身份证件，把好客户开户关。三是强化网点日常宣传。在辖内网点营业大厅统一摆放宣传折页，通过LED屏滚动播放反洗钱宣传标语以及在厅堂显著位置设置警示牌和标语的方式，明确告知客户出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户的相关法律责任，引导客户规范开立和使用账户，帮助客户提升风险防控意识。

　　下一步，建行菏泽鲁西新区支行将不断提高自身反洗钱工作水平，切实防范各种相关风险。

作者：朱晓   编辑:张晓艳   值班主任：李欢