中国民生银行济南建设路支行开展反洗钱案例宣传活动

　　为进一步贯彻落实反洗钱相关法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高银行的支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日开展了反洗钱知识宣传活动之警惕网络洗钱陷阱案例分析，取得了较好的成效。

　　此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。对内组织员工系统地学习反洗钱相关案例，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传折页，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走向户外进行宣传，向过往群众进行反洗钱案例和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。

　　宣传活动中以当今社会存在的典型案例为主，包括非法经营POS机提现、虚假的网上支付、不翼而飞的网银巨款、网银公转私的秘密、空壳公司的网银结算服务等。

　　通过此次反洗钱典型案例宣传活动，共发放折页85份，普及85人，使广大公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。今后民生济南建设路支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，加大反洗钱的培训力度，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱的义务，切实打击洗钱活动，营造良好的金融环境。

编辑:张晓艳   值班主任：李欢