齐鲁银行滨州惠民支行成功堵截两起电信诈骗案件

　　近日，齐鲁银行滨州惠民支行成功堵截两起电信诈骗案件，有效保护客户资金安全，获惠民县公安局书面表扬。

　　5月14日，一客户走进滨州惠民支行，申请办理银行卡开卡业务，称用于日常购物，经办柜员对其联网核验，提示该客户为低风险，要求其填写法律责任告知书后，进行了业务办理并限制非柜面交易。第二天，该客户携带银行卡来到柜台取现，经办柜员核查客户交易流水，发现本次取现资金为当日外省银行转入，且存在重大疑点。在被询问资金的来源用途时，客户回答含糊，无法提供合理解释，这一行为引起柜员高度警觉。在稳住客户的同时，支行立即联系惠民县公安局，民警迅速赶到后，调查确认该客户涉嫌诈骗，并将其带走调查，成功堵截了3万元涉诈资金。

　　5月22日，一客户到惠民支行预约大额取现，经办柜员按规定对客户资金来源核实，通过核查账户流水，发现该客户有笔10万元大额资金为当日外省银行转入，在询问客户与转账人的关系时，客户表述前后矛盾，无法提供相关佐证，经办柜员察觉客户疑似帮他人过渡资金，迅速报警处理，在与警方的配合下成功堵截10万元涉诈资金。

　　5月28日，惠民县公安局、金融监管局向惠民支行发来了表扬信，并向两名经办柜员颁发了荣誉证书，充分肯定支行在反诈工作中负责的态度和过硬的业务能力。

　　未来，齐鲁银行滨州惠民支行将继续增强反诈意识，提高业务能力，深化警银协作，构建更加高效、坚固的反诈防护网，以实际行动履行金融机构社会责任，全力守护人民群众的“钱袋子”。

编辑:张晓艳   值班主任：刘克