工行济南明湖支行不断健全案件防控长效机制，通过防案分析专项排查、全面排查与员工异常行为动态排查等有机结合，强化措施，注重效果，通过开展“内控和案防制度执行年”活动，为安全经营奠定了基础。

　　一、该行组织节后专项排查，突出内控防案与业务发展同步。节后人员思想较松懈，有针对性地开展专项业务排查，专项排查主要是突出对某一类业务开展全面、系统的检查，从而达到发现问题、排除隐患的目的。抓好“三个关注”，即关注重点拓展、发展比较快的业务及品种，关注风险程度较高的业务，关注同业、兄弟行出现案件的业务。加强运行业务严重违规行为及禁止行为的管控，着重加强对风险率、风险度、风险暴露水平较高柜员以及关键环节的检查，突出抓好结算账户、U盾、权限卡、违规代办业务、定期存款业务、银企对账、自动柜员机管理等重要风险点的专项治理和分析，提升防范水平。

　　二、动态排查，抓内控防案的风险源头。针对个别员工的性格特点、兴趣爱好、思想状况、生活作风、社会交往、收支情况等方面进行综合分析，及时了解掌握员工八小时以外的行为表现。加强对员工岗位履职、制度执行、风险控制等方面的考核，对因违反操作规程、制度执行不力、风险控制不到位，造成风险事故的员工，实行重点关注及时进行教育引导，化解风险，保障各项工作顺利进行。