工行济南天桥支行营业室将内控案防工作作为业务发展的重要前提，进一步强化内控管理，全面部署，狠抓落实，不断提高员工的内控案防意识，确保业务无风险事件的发生，逐步实现零风险事件的目标。

　　一、持之以恒，落实案防合规教育。利用晨会时间强化员工案例知识学习培训，学习各类经授权后易发生的风险事件。召开“案防分析会”，分析近段时间出现的风险事件，及时整改，清除隐患。学习规章制度、新业务新知识，探讨案防形势、交流经验、查找工作漏洞，员工通过自我剖析分析自己业务处理过程中的不足，，避免因使用旧操作流程引发风险事件。通过多种形式的员工学习培训，让合规操作、风险防范理念逐步渗透到每位员工，提高员工的风险防控能力。

　　二、落实制度，强化防范责任意识。员工切实履行岗位管理职责，充分发挥案件风险防控的主体作用，明确案件防控责任制，加强对日常业务处理过程的高风险触发点的预警提示。坚持全面自学、自查、自改，从员工自身防范风险案件的发生。组织各岗位员工认真学习内控规章制度，对存在的问题进行整改、反馈、补充及完善，进一步强化各岗位制度执行力，提高员工岗位操作技能，牢固树立合规经营的理念，加深对规范执行制度的认识，增强抵制和防范违规行为的自觉性，切实让员工从日常操作的每一个环节和业务流程的每一个细节做起，合规办理每一笔业务，杜绝违规操作行为的发生。

　　三、重视管理，加大内控管理力度。在工作中认真落实上级行“三个”管理办法，通过责任制的形式，加强对重要业务、重要部位的监控，落实十个重要风险点防控措施及要求，将防范责任分解到每位员工，强化风险点管控工作，坚持把“防案第一位”的理念贯穿于业务发展的每一个操作环节，防范操作风险。