湖南破获妨害信用卡管理案 收缴涉案身份证1.1万张

　　日前，湖南省益阳沅江市公安局成功侦破了湖南省首起特大妨害信用卡管理案，抓获犯罪嫌疑人16名，现场收缴涉案身份证达11000余张，该团伙销售范围遍及全国28个省、市、自治区。

　　“被卖出去的银行卡将用来实施金融诈骗、赌博、倒卖车牌等违法犯罪行为。”12月17日，沅江市副市长、公安局长颜建波接受《法制周报》记者采访时说。

　　可疑网站牵出幕后黑手

　　今年8月下旬，沅江市公安局网安大队民警在进行例行巡查时发现“發發银联卡买卖”网站，专门从事银行卡、手机卡、身份证贩卖活动。8月25日，沅江警方迅速成立“8·25妨害信用卡管理案”专案组，抽调全局业务骨干全力开展侦查此案。

　　办案民警经过7天细致排查后，确定该犯罪窝点在上海，并发现该网站多次向娄底、邵阳、西安、成都等地以快递形式邮寄银行卡、身份证，数量巨大。通过初步侦查，一个特大违法犯罪团伙渐渐浮出水面。

　　9月28日，民警在上海嘉定区将犯罪嫌疑人娄某抓获，经过突审，又相继抓获了其下线段某、葛某，并在其住处收缴银行卡、身份证4000余张。

　　“我们从他的住所发现了300张还未办理的身份证件。”沅江市公安局网安大队教导员叶振宇说，据娄某交代，他已经卖出300多套银行卡和身份证了。

　　娄某，江苏人，今年25岁。两年前，他从江苏来到上海，在一家电子厂从事产品组装的工作。“一个月工资才3000元，根本不够日常生活开销。”因此，娄某经常入不敷出。

　　今年7月，娄某通过QQ群看到有贩卖银行卡、身份证的广告，于是加入了这一行业的QQ群交流经验。他认识了成都的许某，从其手里购买了4张身份证，又去4家银行办理了4张银行卡，将银行卡在网上以400~600元一套的价格卖给别人。

　　“他们先预支一半的款给我。”娄某说，他收到预付款后再将“套卡”(身份证和银行卡、U盾)快递给对方，对方收到后再将余款打给他，他才将卡片的密码告诉对方。

　　“招兵买马”扩展“事业”伙伴

　　赚到第一桶金后，娄某开始谋划自己的“事业”。

　　“招开卡人员，带U盾一张80元，一天轻松赚200元”、“招聘日结办卡员，学历、工作经验均不限，薪资待遇100元/天”……娄某在一家网站上发布了招聘信息。

　　今年4月才从安徽去上海工作的段某正好辞职，通过QQ，段某找到娄某。“办好一套我给你200元，按量结算。”经过一晚上的考虑，段某又来到了娄某住所并谈好了价格。

　　当天，段某拿着娄某给的身份证，找到3家银行办理了3套银行卡并拿到了600元酬劳。

　　此后，段某就通过招聘临时工的方式发展下线人员，办一张卡付给下线人员150元，自己只赚“50元”的差价。

　　今年34岁的胡鹏(化名)系邵阳市双清区人。其父母是医生，一直经营一家诊所。

　　初中毕业后的胡鹏一直没有工作，他喜欢赌博，每次都把钱输得精光。30岁后，胡鹏想赚点钱，找回自己的尊严。

　　“供应银行卡、身份证，价格实惠。”娄某在胡鹏的QQ上发来了一段消息。对方很坦然地告诉胡鹏他的“创业史”。得知这个“生意”可以赚钱，胡鹏高兴不已，他马上以400元的价格在娄某处购买了10套身份证和银行卡，开始“创业”。

　　但是，一周后，胡鹏一套也没有卖出去，后来有人告诉他，他开的价格太高。于是，他开始亏本出售银行卡，吸引更多顾客。

“他们(买家)不会报案的。”胡鹏说，“他们都是做的违法事情。”