建行潍坊分行营业部成功堵截一起诈骗案件

　　6月19日下午14点25分，一位老年妇女和一名挂着金河投资管理公司工牌的女员工搀扶一位高龄老大爷来到建行潍坊分行营业部营业大厅办理业务。该网点大堂经理周彬发现该老年妇女神情恍惚，少言寡语，高龄老大爷一脸茫然，不知所措。于是急忙上前询问客户办理什么业务，老年妇女说要将存单提前支取存到卡中去投资，周彬马上想到该客户有可能被骗。为防止客户起疑心，大堂经理就为其办理了取号，随即向主管进行了汇报。主管马上告知经办柜员要仔细审核该客户身份证件，问清原由再办理业务。

　　柜员徐金融叫了该客户，柜员询问客户业务意愿，客户说将4张非本人名下的存单全部提前支取转入卡中，柜员发现存单及背面签字工整，查看存单本人身份证件是一位86岁高龄的老人，询问客户，客户支支吾吾回答不上来，柜员看此情况询问本人是否在场，于是金河投资公司员工将老大爷从等候椅子上搀扶过来，柜员询问老大爷是否将存款支取后存入卡中，老大爷只知道点头，不知要办理什么业务。经询问得知,该老年妇女不是老大爷的亲人，却执意要提前支取4张存单共12万元存款说到金河投资管理公司进行投资，该业务存在重大可疑。

　　柜员故意以核实身份为由拖延时间，主管张云风和李艳丽看情况不妙，想办法联系老大爷子女，但是未联系上，于是报告了市行保卫部。保卫部领导立即联系就近的东关派出所，希望得到他们的帮助,大约10分钟后，公安干警来到大厅，询问情况时老年妇女准备带着老大爷想急忙离开，被公安干警堵住，同时金河投资管理公司员工看似情况不妙想逃离现场被大厅保安人员拦下，公安干警认为该笔业务确实存在诈骗嫌疑，随即将他们带到东关派出所作进一步的审讯。

　　经派出所进一步审核，这是一起典型的资金诈骗案件，犯罪嫌疑人得到了控制，老大爷家属子女来行表达感谢。该案件的成功堵截，有效防范了资金风险，维护了建行信誉。