中国银行济南分行认真排查涉恐融资，确保业务合规发展

　　中国银行济南分行认真组织布署上级行下发的各项排查，紧抓涉恐融资的工作落实。

　　一是组织辖内机构对省行下发来自高风险国家地区客户名单520户进行排查及重新尽职调查，法规部抽取涉及的每家机构2-3笔进行检查，对不合格的机构，逐个进行沟通、整改，并对整改后的情况逐笔进行验证，根据各机构排查情况整理汇总后撰写排查报告报送省行。

　　二是组织全辖对省行下发的两批200名人员资金交易进行逐笔排查，对各机构根据排查情况报送的甄别意见逐一进行复审，对描述不清或有疑点的客户，与其客户行进行了解，并要求其重新进行客户身份及交易的落实。汇总各机构报送情况结合客户身份及交易特点撰写排查报告报送省行、督促辖内机构对省行下发第二轮人员资金交易进行排查。