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80后非法集资女老板头顶多个光环 涉案金额12亿

http://www.e23.cn2014-11-19法治周末

    摘  要:距离河南省焦作市政府300米左右的地方,有一栋两层的办公楼。过去,这里人气很旺,前来理财咨询和办理业务的人络绎不绝。如今,这里已人去楼空,仅有三张供办案登记的桌椅。

  距离河南省焦作市政府300米左右的地方,有一栋两层的办公楼。过去,这里人气很旺,前来理财咨询和办理业务的人络绎不绝。如今,这里已人去楼空,仅有三张供办案登记的桌椅。

  这里曾是中宏昌盛投资控股集团有限公司(下称中宏昌盛)的办公地点。法治周末记者在采访中了解到,8月15日,该公司老板廉金枝被焦作市警方从办公室以涉嫌非法集资带走,随后该公司旗下多个担保和资产管理等公司相继被查封。

  在一些投资者看来,廉金枝是当地大名鼎鼎的人物,头顶“孟州市人大代表”“投资焦作十大风云人物”“中国高层决策委员会副会长”“焦作市十佳农业合作社女理事长”“焦作市农村信用合作促进会会长”等光环。在她被带走前,公司的运作一切正常,一直以来每个月的利息都能按时打到账户上,本金也随时都能取出来。

  这与那些因资金链断裂而导致投资者血本无归的非法集资案不同。不少人对廉金枝的涉案原因充满猜测。

  直到9月26日,官方表示,廉金枝因涉嫌非法集资罪被批捕。

  “高息揽储、高息放贷是此案的特点。”一位办案民警透露,目前有151人在办理此案,初步估计涉案金额达12.3亿元左右,涉及的省份除河南外,还有山西、山东、安徽、陕西、北京等。

  “投资焦作十大风云人物”

  廉金枝老家在孟州市廉桥村,孟州市是焦作市下辖的县级市。公开资料显示,她出生于1980年,毕业后在中原内燃机配件厂做一名技术员,2003年进入郑州中信银行工作,2007年在焦作市创建了第一家众信商务有限公司,开始从事揽储对接企业项目的业务,后相继成立了各种字号的资产管理公司。

  直至案发前,廉金枝已建立起庞大的集团公司网络,以中宏昌盛为代表,其官网显示,业务涵盖资产管理、融资服务等,甚至涉及旅游地产、文化产业投资等十几个领域。该集团号称在中国境内拥有17家控股公司,名气最大的4家子公司是:亿登峰(北京)资产管理有限公司(下称亿登峰)、焦作信雅达资产管理公司(下称信雅达)、千森宇(北京)国际投资担保有限公司(下称千森宇)和焦作市忠昊农业经济合作联社(下称忠昊农业)。

  从工商资料来看,廉金枝大部分公司注册时,经营范围为提供各种“咨询服务”。一位办案民警透露,中宏昌盛旗下的公司业务模式大同小异,公开宣称,专注于为客户提供量身定制的金融服务,也就是向客户拉存款,向企业放贷。但忠昊农业拥有林业、奶厂、果蔬种植基地等实体项目。

  在2012年9月由焦作市发改委、市工信局、市统计局、市广电局联合举办的“投资焦作十大风云人物”评选活动中,共有30名候选人公开竞选,廉金枝最终以高票当选。

  “当地的报纸、电视、广播、网络连续展播候选人的事迹,接受社会公众投票和监督。这也让廉金枝的知名度在老百姓中大为提高。”当地一名媒体人士说,按照当时的说法,此次活动旨在激励对焦作市经济社会发展做出突出贡献的投资者,进一步营造良好的投资环境,吸引更多企业投资焦作,加快中原经济区经济转型示范市建设。

  记者梳理发现,当地媒体是这样介绍廉金枝的职务的:“现任中宏昌盛投资控股集团公司执行总经理、河南忠昊农业发展有限公司总经理、大自然生态农业集团公司执行总经理、北京中宏昌盛房地产开发有限公司总经理。”

而对其评价则是:“她年纪轻轻却眼光独到。在中信银行工作期间,提出了自己的理论,让数家发展中的中小企业渡过了困难时期,后来又把投资目光放在了农产品深加

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网络编辑:陈淑贞

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