曹县支行：加强风险防控，落实反洗钱工作

　　打击洗钱犯罪活动是每位公民的义务，为促进广大市民了解洗钱危害，加强反洗钱教育宣传，提升群众风险防范意识，建行菏泽曹县支行采取以下措施，切实落实反洗钱工作。

　　一、认真做好反洗钱识别。在对公及对私开户时，严格遵循“了解你的客户”的原则，对客户的资料进行严格审核，确定资料证明的真实有效，把好第一道关。开户后继续做好存量客户审查维护工作，对高风险客户持续追踪监测，加强反洗钱工作“回头看”，做好新客户风险防控的同时维护存量客户。

　　二、认真学习反洗钱政策。对上级行下发的反洗钱工作提示及政策要求要及时学习掌握，学习他行优秀的反洗钱经验方法，思考总结自身反洗钱工作不足，及时改进完善反洗钱工作思路及方法。

　　三、加强反洗钱宣传力度。强化全民反洗钱意识，充分认识反洗钱工作的重要性和迫切性，将反洗钱工作提高到与日常经营活动同等重要的高度来对待。同时应从客户业务角度出发，多宣传客户到银行办理业务可能遇到因反洗钱法的要求，需客户给予配合的地方，帮助客户了解反洗钱的实质意义，有利于维护客户切身权益。不能因宣传不到位，使客户对反洗钱不理解，反而影响反洗钱工作的顺利开展。