建行东营分行利津支行:成功堵截一起信贷资金诈骗

2021-09-03 10:26:01

来源:

作者:鲁启轩

责任编辑:张晓艳

  ?8月31日下午,两位年纪较大的农村客户急匆匆进入建行东营分行利津支行营业室申请助农贷款,客户显得十分着急并要求当天下午进行放款。

  在办理银行卡的过程中,一直有两位较为年轻的人员协助办理,网点经理出于其多年贷款经验和敏锐的洞察力察觉此笔业务存在异常,于是询问其关系,客户一直支支吾吾答不上来,说没有关系最后声称为朋友关系。

  网点经理和客户经理在现场勘察的过程中发现,此客户与其协助人员很陌生相互之间并不了解,随后把两位客户单独领到办公室进行交流。

  经反复沟通交流,耐心劝导,客户终于说了实话。原来该客户确有资金需求并在网上搜索过贷款,作案人员通过电话找到该客户声称可以为其贷款,不收取任何费用并全程协助办理。

  工作人员立马断定这极有可能是一起骗取客户信贷资金的案件,与客户逐一分析利害,果断取消该笔贷款,告知后期有需求可以直接来网点找工作人员办理,建行利津支行营业室成功为客户挽回20万元左右的资金损失。

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