建行菏泽巨野支行:三措施扎实开展反洗钱工作
为提高对反洗钱工作的认识,深刻领悟反洗钱工作的重要性,建行菏泽巨野支行要求全体员工牢固树立反洗钱的法律责任和依法合规经营的思想,认真学习反洗钱相关文件及制度规定;加强培训与学习,增强全行员工识别洗钱行为的能力。具体措施如下:
一是明确反洗钱工作的重要性,尤其是网点前台工作人员更要注重反洗钱知识学习。二是强化柜台人员的反洗钱工作能力,使员工熟练掌握反洗钱的业务知识,在源头处杜绝洗钱行为的发生。三是在省行下达反洗钱中高风险客户时,要对这类客户进行认真调查,根据事实情况进行如实回复并做到专业处理。