建行济南分行章丘支行：识别开户风险 强化案件防控

　　春节前后，来网点办理业务的客户增多，此时也是案件风险的易发期和高发期，防控案件更加不能放松。

　　1月29日下午16:05左右，一名客户来建行济南分行新城支行办理银行卡开业务，大堂经理通过章丘区公安局反诈平台“百脉泉畔”微信公众号中的断卡行动预警信息查询到，该异地客户身份证号码显示为中危预警客户，大堂经理按照开户十九问的要求对其进行询问，客户对于办卡用途表述含糊不清，只说是自己存钱用，大堂经理向其进一步宣传了人民银行在客户识别方面的制度要求后，客户决定不再办理银行卡。

　　此次大堂经理借助了公安部门的反诈平台，精准、有效地对可疑客户进行了身份识别，从而杜绝了一起潜在的风险。