中国银行济南分行履行社会责任及时做好反洗钱系统信息维护工作

　　中国银行济南分行履行社会责任，及时做好反洗钱系统信息维护工作。

　　一是制作了简单明了、便于使用的《反洗钱AMLMAS系统简易应用手册》，以规范、指导辖内机构反洗钱系统操作。

　　二是根据省行下发的存量高客风险客户名单，开展上半年的持续尽职调查并于1月20日、1月21日二次对辖内各机构持续尽职调查完成情况进行了抽查。

　　三是监控督促对将到期红名单的维护，要求各机构必须在红名单到期之日3日内完成维护，在维护时要按规定填写纳入红名单的原因及纳入期间交易回顾的情况。

　　四是认真组织辖内机构对存量红名单、可疑交易监控名单进行自查，强调红名单客户必须为低风险客户、红名单及可疑交易监控名单客户纳入理由必须充分。

　　通过采取以上措施，分行反洗钱各项工作均达到了合规要求，在全省二级行的考核排名均名列前茅。