建行菏泽分行：加强客户身份识别 防范风险及各类诈骗

　　为防范合规风险，持续维护建行良好声誉，建行菏泽分行采取五项措施不断加强前台客户身份识别工作，切实防范风险及诈骗。

　　一是加大柜员风险意识的培养。委派主管经常利用晨会对柜员进行风险意识培训和教育，通过多种案件不断提升柜员对风险的认知程度。二是养成员工善于发现客户及业务疑点的习惯，提高柜员对客户身份识别的警惕性，及时关注和控制风险。三是充分利用支付密码、网上核查证件等手段对疑点进行跟踪，结合柜员正确的判断能力分析可疑性，避免外部欺诈。四是开展堵截案件有奖活动。对堵截假票据、堵截客户利用虚假证件开户或挂失，虚假存单、短信诈骗及其他案件的柜员进行奖励。五是将堵截案件纳入基础管理考核，作为建行菏泽分行基础管理的加分项，激励建行员工自觉堵截案件的积极性。