建行潍坊分行新华支行：成功堵截一起“伪现金”案件

　　近日，一男子打来电话，预约次日取款100万元。该行工作人员立即登记下客户详细信息，可是当下午再次向客户核实是否需要取现金时，客户回答却吱吱唔唔，询问能否不带走现金，只是要存到别的账号上，但是要走一下现金账。这是一起典型的虚存虚取的“伪现金”业务，该行工作人员当即向客户指出，这种情况要么通过转账转到别的账户上，要么取走现金，否则涉嫌虚假交易，是人行和该行制度所不允许的。

　　客户思考几秒钟后，确定无法通融时，便取消了这次预约大额取款业务，而由于我工作人员的冷静应对，也成功化解了一次潜在风险。

　　当前，在各类监管已成高压态势下，有些人总是想方设法钻制度的空子，作为银行从业人员，只有保持高度警惕心理，并严格遵守各项规章制度，才能从源头上堵截风险。