建行菏泽东明支行：多举措落实反洗钱工作

　　建行菏泽东明支行严格执行反洗钱监管规定，定期组织开展反洗钱检查和宣传培训，加强高风险客户管理，整理客户信息、提升可疑交易报告实效，扎实做好反洗钱集中作业，全面推进各项反洗钱工作，确保各项业务持续健康发展。

　　一是认真履行反洗钱职责，提升管理水平。做好反洗钱作业集中工作，抓重点，理顺要点，加强可疑交易防范和处理;强化客户身份识别，组织落实风险防控措施，保障业务合规发展;定期组织反洗钱检查，及时纠正工作中的偏差，提高反洗钱实效。

　　二是深入挖掘有价值的情报线索，强化线索报告实效。加大对涉黑涉恶、非法集资和电信诈骗等领域的洗钱风险排查力度，发现可疑线索及时报送。

　　三是加强反洗钱培训，提高全体员工反洗钱履岗能力。举办反洗钱知识培训，利用“一月一主题”合规宣讲，督促条线部门结合业务培训开展反洗钱培训，增强全行员工对洗钱风险的防范技能，进一步提升反洗钱岗位人员对洗钱线索的分析能力。

　　四是积极开展反洗钱、扫黑除恶、打击非法集资等宣传活动，增强公众反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，号召全社会勇于举报洗钱行为，为维护社会、金融稳定贡献力量。