建行潍坊分行坊子支行：成功堵截一起可疑客户开卡事件

　　近日，一名东北口音客户来到网点说要办理银行卡，大堂经理询问客户之前是否办过银行卡，只见客户不耐烦地说原来有不想用了。大堂经理耐心的向客户了解情况，但客户就坚决要在网点办理一张新的银行卡，出于谨慎，大堂经理查询客户已有卡状态，发现客户银行卡因为存在多次可疑交易被暂停非柜面了。原来客户之前通过网络平台参与小额贷款还给多名不认识的人转账，银行卡被暂停之后，出于侥幸心理想再来银行办理银行卡，进行资金过渡。大堂经理向客户说明出租出借银行卡的危害，提醒客户目前出租、出借银行卡是违法犯罪行为，随后客户便匆匆离开网点。

　　临近年关，外地办卡人员增多，许多客户贪图小恩小惠出租、出借个人银行卡，逐步卷入电信诈骗、甚至洗钱的风险事件中去，作为银行工作人员我们应该继续强化“断卡”行动宣传工作，努力提高公民的风险防范意识，从源头上有效防范电信诈骗，履行好金融机构的社会责任。