大舜支行成功拦截可疑交易

　　3月19日，大舜支行员工主动甄别异常客户行为，充分利用反诈系统预警和“警银联动”机制，成功拦截一笔可疑取现交易。

　　19日下午，异地客户蒋某在其他两人的陪同下，携带本人银行卡到柜台办理取现业务。在办理业务的过程中，经办柜员发现客户神情异常，在核实资金来源和用途时，客户回答含糊，完全不了解资金的来源，只称取现买车急用。

　　经办柜员及时向内勤行长汇报异常情况，内勤行长认真核查客户的交易明细，并向客户的陪同人员了解资金来源和用途，发现陪同其办理业务的两位人员与客户的表述不一致。为稳客户，经办柜员以需要进一步核实为理由要求客户写明资金来源及取现用途，内勤行长一方面迅速填写反诈协查函，将客户信息上报反诈中心，另一方面拨打报警电话向公安机关人员说明情况。

　　经反诈中心核查，该客户已被列为涉案人员。报警20分钟后，公安机关人员抵达网点，在对客户及陪同人员进行详细询问后，将三人一并带回警局，目前警方正在进一步调查中。

　　大舜支行的工作人员高度的警觉性和责任心得到了反诈中心和公安机关的高度认可和表扬。槐荫支行将进一步强化员工的风险防范意识，提升员工防范电信诈骗能力，为营造安全、稳定的金融环境贡献力量。

编辑:张晓艳   值班主任：田艳敏