建行潍坊分行奎文支行：成功拦截出售账户案件

近日，一名客户到建行潍坊分行奎文支行办理开立个人借记卡业务，大堂经理通过询问客户办卡用途了解到，该客户因找临时工作加入到一个微信群，并按照群主的指示在银行开立银行卡，群主要求预留统一的密码和地址，并声称开户成功后可取的一定报酬。

大堂经理立即识别该客户对开户用途及实际使用人并不清楚，属于开卡出售的违规行为，立即对客户进行了反洗钱相关风险提示，婉拒了客户的开卡要求。

该行工作人员表示，客户开立银行卡并借用他人使用，存在非法出借行为，若开户成功，存在银行卡存在被不法分子用作反洗钱作案工具的风险。

公众应做到保管好自身的银行卡，身份证，网银UK等，不得出租，出借，出售给他人或亲属使用，不要因为对金融犯罪无知的行为给自己带来经济损失甚至法律风险。若身边发现违法买卖出售银行卡等金融工具的行为，要坚决拒绝并向当地公安机关报告，配合公安机关及银行机构做好尽职调查事项。